网络赌博犯罪研究（36）：办案机关在实践中认定赌博网站代理的盈利状况有哪些依据？

广东广强律师事务所网络犯罪案件辩护与研究中心秘书长黄家波律师专注于办理电信网络诈骗、网络赌博、网络传销等具有一定理由的刑事案件，承办多起案件涉及金融衍生品（期权、期货等）投资、保健品销售、金融借贷、虚拟货币交易、新零售经济、侵犯公民个人信息、计算机信息系统安全等，联系微信18819481702。据了解网络赌博的相关司法解释、获利回吐等收益或服务费是赌博网站代理人定罪量刑的重要标准。 因此，利益认定是办案机关无法回避的环节，证据是认定事实的依据。 实践中，此类案件中认定代理机构盈利状况的证据一般包括以下几种：

通过在线提取或远程检查等技术手段获取的赌博网站数据

在线网络提取和远程侦查通常适用于数据存储介质不在案发现场的情况。 赌博网站服务器一般位于境外，侦查机关通过远程巡查获取服务器后台数据，通过在线提取获取犯罪嫌疑人在赌博网站上的公开数据，并将数据固定后作为检查传输材料请专业法医鉴定机构进行鉴定。 一般来说，博彩网站服务器的后台数据都有详细记录代理开发线下会员的人数、线下会员参与博彩的时间、投注盈亏、博彩网站的佣金制度和博彩规则，以及代理人收取的佣金等，这些证据作为客观证据，是证明代理人盈利能力的有力证据。

作为一种取证、在线网络提取、远程查验的手段，其标准化的操作流程在2019年公安部发布的《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》和2016年《关于两中一部发行的《刑事案件搜集与提取》。 《关于电子数据审查判断若干问题的规定》已经进行了比较详细的规定。 从辩护的角度来看，律师一般可以从电子数据、完整性验证值、笔录、证人等的保存、检查、转移、审查等方面入手。 应当从人的角度审查证据的合法性和真实性usdt犯罪案例，同时结合其他证据审查证据的关联性，寻找辩护空间。

从犯罪嫌疑人电脑、硬盘、手机等介质中提取的电子数据

除了博彩网站服务器的数据和代理人在博彩网站上的公开数据外，通过社交媒体（如微博、朋友圈、微信聊天记录等）发送博彩网站链接、广告和线下发展痕迹。 、代理登录（分销商）管理网的浏览记录、代理人登录（经销商）管理网后的页面截图，都是需要提取的证明犯罪存在的证据。其中，登录（庄家）管理网后的页面截图可以显示线下投注的盈亏和代理的佣金金额，该证据也是证明代理盈利的重要依据之一。

从辩护角度看，对于这套证据的质证，除了要关注取证过程的合法性usdt犯罪案例，依法审查证据的真实性外，还需要关注计算方法页面截图上的佣金信息，从而根据该计算方式判断计算出的佣金是否与博彩网站后台数据一致。

支付宝、微信转账记录和银行记录

博彩网站的代理账户通常与代理关联的银行卡绑定，博彩网站会在固定日期向银行卡发放佣金。 一些博彩网站还可以绑定微信或支付宝账户，甚至出现了数字货币提现佣金。 . 代理人被控制后，办案机构一般会通过取证从银行或第三方支付结算机构获取相关账户流水，这也是证明代理人盈利能力的重要证据。

从辩护的角度来看，对这一证据的质证重点在于相关性。 例如，持卡人与实际用户不一致是很常见的情况。 如何证明转账账户属于代理人，涉嫌佣金流转的付款人能否证明与赌博网站有关，付款时间与赌博网站有关。 结算佣金是否一致等。

法医意见

如前所述，办案机构在取得电子数据和银行对账单后，通常会转交司法鉴定机构鉴定。 虽然鉴定机构出具的鉴定意见仅作为裁判的参考，但在当前的司法实践中，法官对鉴定意见往往产生负面影响。 有天然过滤器。 在网络博彩代理案件中，鉴定意见的作用通常是统计线下博彩会员数量、博彩资金数额和佣金信息。

从辩护角度看，辩护律师可以重点审查检验材料来源的真实性、检验材料是否齐全、委托鉴定的方式是否符合相关标准和行业规范。 结论是否与其他证据相矛盾，也有待审查。

犯罪嫌疑人、同案被告人供述及相关证人证言

犯罪嫌疑人对佣金的供述一般体现在对银行记录、后台数据等证据的认定上。 多数办案机关要求犯罪嫌疑人逐一辨认可疑资金，以达到证据相互印证的效果。 同案被告的身份一般是同一网站的代理人，证人是赌徒。 共犯和证人陈述的内容通常与佣金计算方式和投注情况有关，可以用来证明网站的佣金制度和代理人的实际利润。

从辩护的角度看，证人需要核实证人的会员账户是否设置在代理人的代理账户下，从而判断代理人是否从中获利。 证人关于赌博情况的陈述和提交的赌博信息也可能证明赌博网站的背景数据不客观。 同案代理人需要先核实代理人和自己的委托人是否是平行关系，再综合判断盈利情况，寻找佣金扣除空间。

排版 | 小何

作者| 黄家波

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