P2P老大一审被判无期徒刑和1000万罚款！非法集资导致 4000 多人丧生11

基于上述犯罪事实，上海市第一中级人民法院以集资诈骗罪判处英基金融公司罚款人民币8000万元（以下币种均为人民币）；王进因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，并处罚金1000万元；吴奇、王军因犯集资诈骗罪分别被判处有期徒刑14年6个月、有期徒刑13年6个月，并处罚金300万元、150万元；五被告人顾欢欢、卢小迪、石震、芮东海、徐秀芳因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑非法集资20员工被判刑，并处罚金。

戴志康集资诈骗案仍在审理中

随着P2P的淘汰，一些涉及非法集资的刑事案件逐渐进入司法程序。前上海投资大亨也因涉嫌非法集资而遭殃。

上海资本界名人、证大集团董事长戴志康曾以100亿身家位居胡润百富榜第65位。 2021年3月，上海市第一中级人民法院公开审理一审戴志康集资诈骗案。公诉机关指控：“正大系”企业通过虚假提供逾期信贷产品、虚假投标、虚假宣传等方式非法集资。截至事发时，“正大系”企业非法集资较多超过35.01万人的596.66亿元，造成2.65万受害人本金损失。共支付75.21亿元。公诉机关认为，应以集资诈骗罪追究增达文化创意公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。

5月14日，“山林案”进入执行阶段。据上海市第一中级人民法院消息，2019年7月，山林金融公司、周博云等12名被告人一审公开开庭。公诉机关称，2013年10月，周博云组建成立了山林金融，实际控制了“山林系列”企业，先后在全国29个省市开设了1000多家分支机构，并逐步成立了“广群金融”。 ”。山林宝、易保贷（幸福银行）、山林财富等网络借贷平台。山林金融公司为谋取非法利益，利用虚构债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺年化收益的4.5%至18%。投资者非法集资7.36.87亿元。其中，5.67.59亿元用于赎回早期投资者的本息。至事发时，2.17.79亿元本金尚未支付给25万多名受害者。

但由于案件复杂等因素，上海市第一中级人民法院一审公开审理时并未立即作出宣判。直到2020年7月，山林金融公司的集资诈骗案才被公开宣判。根据判决非法集资20员工被判刑，上海市第一中级人民法院以集资诈骗罪判处山林金融公司罚款15亿元；以集资诈骗罪，判处周博云、田景生无期徒刑，并分别处罚金7000万元、800万元；翟忠奇 其余10名被告人因犯集资诈骗罪，被判处15年以上6年以下有期徒刑，并处罚金250万元以上50万元以下。

三种识破网络金融骗局的方法

近年来，国内互联网金融案件数量不断增加，难度和复杂程度显着增加，事件呈现出诸多突出特点。例如，犯罪手法不断更新、隐蔽、混乱，金融犯罪影响面广、难度大，犯罪手法呈现网络化、专业化发展趋势，犯罪多层次、群体化。具有高度欺骗性的犯罪。

根据互联网金融的反欺诈手段，综合司法机关和金融专家的分析，可以从以下几个方面进行识别和防范。

一是了解网络金融诈骗的成语。比如资本运作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟货币、高收益、无风险、保本投资、保本理财等，一定要警惕。

二是能够冷静理性地判断高收入来源是否合理。任何一家互联网金融公司都可以“保证本金，实现每年5%甚至10%以上的高收益，无风险或超低风险”，显然是无稽之谈。

第三，介绍亲朋好友一起购买（或变相“拉线打赏”）时，也要高度警惕。非法互联网金融公司造假规模大，很大程度上依赖于这些早期客户的口耳相传，所谓“高收益口碑”，但相关骗局往往要求的是“上当受骗”一阵子。”不法分子最终以投资失败、资产损失为由，将骗取的钱据为己有。