币圈冻卡浪潮（七）：OTC交易触及这7项可能构成犯罪需警惕

（作者为夏伟律师，在币圈有丰富的冻卡处理经验，授权吴说区块链独家发布）

对于做场外交易的人来说，最焦虑的就是自己做的是不是合法的生意。 您必须知道场外交易是来之不易的钱。 首先你要存钱存币，然后你还要每天对着电脑努力工作，还要忍受币价的波动，最后你自己才能赚点钱。

努力工作是可以接受的，毕竟是为了赚钱。 但如果因此而入狱usdt国内交易合法吗，那可就损失惨重了。 作为一个好市民，每天盯着电脑认真做生意，赚的是血汗钱，却不小心让自己陷进去了，何必呢？

但没有办法解决它。 数字货币在中国本来就不受欢迎。 从政府的角度来说，不能摆在桌面上。 乡亲们可以随心所欲地乱来，但不能卷入犯罪。 然而，数字货币自然受到坏人的青睐。 毕竟流通方便（从地球的一端到另一端只需要几分钟），匿名性好（充提地址是一堆数字和字母），容易变现（over-柜台交易）。 它是获得金钱的绝佳媒介。

据司法案件检索，2016年至今，涉及数字货币的刑事案件共158起，涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等多种犯罪形式。这里需要说明的是，常规购买销售数字货币是 100% 合法的。 2013年五部委文件确认数字货币为合法物品。 既然是合法物品，买卖就不会有问题。 此后，许多司法判决也证明了这一点。

场外交易商所做的是买卖数字货币。 他们用法币在网上低价买入数字货币，然后高价卖出数字货币换取法币，赚取差价。 因此，对于场外交易的商家来说，大部分的犯罪与其无关。

除一项：隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪。

在检索到的案件中，涉案人员基本上是因为数字货币交易过程中的一些不当行为而犯下此罪的。 因此，场外交易的商家必须高度重视这一犯罪行为。

让我们详细看看这个罪行：

【隐匿、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪】明知是犯罪所得，而隐匿、转移、代购、代卖或者以其他方法隐匿、隐匿犯罪所得及其所得的，处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 , 并处或者单处罚款； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

不知道大家有没有注意到，区分犯罪与犯罪的关键是：知道是犯罪所得，而且是所得所得。 换句话说，如果你知道买币的钱来自犯罪，并与对方做交易，你就犯了这个罪。

说到这里，大家大概都会松一口气了。 毕竟你不主动问，谁知道对方的钱是怎么来的，就算你问对方，对方也不会告诉你，那肯定没事。

其实并没有那么简单。

这里“明知”的定义不是我们想的那样，而是有一个特殊的法律定义：

(一)明知他人从事犯罪活动，协助转换、转移财物的；

（二）无正当理由，通过非法渠道协助转换、转移财产的；

（三）无正当理由，以明显低于市场价格的价格取得财产的；

（四）无正当理由，协助财产转换、转让，收取明显高于市场的“手续费”；

（五）无正当理由，协助他人将巨额现金存入多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转；

（六）协助近亲属或者其他密切关系人转换、转移与其职业或者财产状况明显不符的财产；

（七）其他可以认定行为人知情的情形。

由此可见，对于一个场外商户来说，如果收币时价格太低，收取的手续费太高，帮人多账户入金，帮熟人大额入金来历不明，皆属“知”。 也就是说usdt国内交易合法吗，只要做了这些事情，就算不知道钱的来源，也会有犯罪嫌疑。

做场外交易的商家，如果有人让你做这种事情，出价再高，你也不能答应，否则你真的很想进去。

可以参考这个案例""

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