比特币如何洗钱 比特币市场反洗钱规则升级 火币暂停比特币提现

在比特币市场调查逐步深入、交易杠杆等问题逐步消除后，反洗钱等职能监管成为工作重点。 9家比特币交易平台公司9日集体发布反洗钱升级措施。 同时，火币网9日晚间公告称比特币如何洗钱套现，将全面升级反洗钱系统，有效打击洗钱、外汇和传销活动。 并且自公告之日起，暂停比特币提现，人民币提现不受影响。

昨晚，火币网等9家交易平台突然发布自查公告称，将进一步遏制比特币市场炒作行为，杜绝通过比特币进行非法传销、洗钱和兑换的可能。 火币网将加强客户身份识别，加强对资金来源和提现用户的审计监督，发现可疑用户洗钱行为，可能采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产等。

这也是8日央行突然约谈9家中小交易平台后，比特币交易平台态度的重大转变。 这些平台共同积极应对外界关注的反洗钱及相关问题。 此前，这些平台大多是配合央行的调查，或者观察央行的态度。

8日，央行对9家中小比特币交易平台进行了查问，这让市场感到查处异常。 公告称，8日，央行就其交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险进行提示，并提出明确要求：不得违规从事融资融券等金融业务。 . 不违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算规定。 等金融法律法规。 央行特别强调比特币如何洗钱套现，如有违规且情节严重的，督查组将提请有关部门依法取缔。

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