马斯克造反比特币！币安被美国司法部、国税局调查：涉嫌洗钱！比特币跌破 4.$70k

据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在调查全球最大的加密货币交易所 Binance 的洗钱和（非法）避税行为，但尚未面临任何指控或罚款。执法机构从了解币安业务的人士那里获得了一些信息。

知情人士说，作为调查的一部分，调查洗钱和逃税行为的官员采访了了解币安业务的个人。与其行业一样美国查获36亿美元比特币，币安在很大程度上超出了政府监管的范围。

区块链取证公司 Chainalysis Inc 去年确定，在其审查的交易中，与犯罪活动有关的资金在 Binance 上的交易量超过了其他加密货币交易所。Chainalysis 的客户包括美国联邦机构。

司法部和国税局的发言人拒绝置评。虽然这两个组织都有权调查潜在的违规行为美国查获36亿美元比特币，但并非所有调查都会变成正式指控。

大约两个月前，还有报道称美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字代币相关的衍生品。根据相关法律，美国人不能购买未在 CFTC 注册的此类物品。

针对外媒有关“币安正在接受美国司法部和国税局调查”的报道，币安回应称：

公司非常重视法律义务，并与监管和执法部门合作。该公司一直在努力建立一个强大的合规计划，其中包含反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具。同时，币安在协助包括美国在内的世界各地的执法机构方面有着良好的记录。

交易平台币安CEO回应称，“新闻头条”是个坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。这篇文章描述了交易所平台币安与执法部门合作打击不良交易者的方式，但不知何故，这看起来像是个坏消息。

美股中午传出币安被美国政府调查的消息后，比特币大幅下挫，一度跌破7万美元，较盘中高点下跌4000美元，跌幅近9%。4. 低于 860,000 美元，在过去 24 小时内下跌了 10% 以上。

以太坊在美股午盘跌破 3600 美元，刷新上周六以来的盘中低点。部分平台交易价几乎跌破3500美元，较盘中高点下跌近18%。美股收于 3,640 美元下方，24 小时跌幅超过 11%。